CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD COOPERATIVA LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A celebrarse el día 27 de agosto de 2020 a las 14,00 horas en modalidad a distancia por medio de la Plataforma ZOOM, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de las autoridades de la Asamblea: 1 (un) presidente y 1 (un) secretario.

2) Designación de 2 (dos) delegados para suscribir el acta respectiva en conjunto con el presidente y el secretario.

3) Elección de tres (3) miembros integrantes de la Comisión de Poderes.

4) Informe de la Comisión de Poderes.

5) Consideración de la Memoria y gestión del Consejo de Administración, estados de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y demás notas, cuadros y anexos al 31 de diciembre del 2020 y del Informe del Síndico y dictamen del Auditor.

6) Elección Síndico Titular y Síndico Suplente.
7) Valor de la cuota de adhesión y cuota de sostenimiento.

8) Retribución de Consejeros según el artículo 67 de la ley 20.337 y el artículo 51 del estatuto social. (Art. 67 Ley 20337).

Con motivo de la situación de emergencia sanitaria y en orden de lo normado por la Resolución 485/21 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES-:

Diego Lepera Ricardo López Secretario Presidente

a. La realización de la Asamblea se hará por medios electrónicos a través de la plataforma Zoom.
b. La votación se hará por escrito en el sector CHAT de la plataforma por si, no y abstención quedando invalidado el voto ante cualquier otra expresión.
c. Grabación de la Asamblea por secretaría.
d. La comunicación y confirmación de asistencia deberá anticiparse vía mail a asambleafaess@gmail.com, dirección a la que se deberán enviar con cinco días de anticipación la designación para participar en el acto en nombre de la respectiva asociada, a quien se enviarán las claves de acceso a la sesión.
e. Se hará saber de la convocatoria al Inaes por si resuelve enviar veedores.
f. La documentación relativa a memoria y la gestión del Consejo de Administración, estados de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y demás notas, cuadros y anexos al 31 de diciembre del 2020, el informe del síndico y dictamen de la auditora, se ha enviado a las asociadas con anterioridad.
Del Estatuto Social:

* CAPÍTULO V. DE LAS ASAMBLEAS: ARTÍCULO 29 BIS: Las entidades asociadas a la Federación asistirán a la Asamblea General por medio de los delegados que la representarán, quienes deberán ser asociados a cualquiera de aquéllas. Serán nombrados por el órgano ejecutivo de la entidad que van a representar y durarán un año en sus funciones. Cada entidad elegirá un delegado titular y dos suplentes numerados para que lo remplacen por su orden en caso de renuncia, ausencia o impedimento. Los miembros del Consejo pueden ser delegados, pero no votarán cuando se consideren balances y memorias de ejercicios en que hubieren actuado, ni cuando se trate de sus responsabilidades personales. Cada delegado para asistir a la Asamblea presentará una credencial expedida por la entidad que representa, justificará su identidad y exhibirá una credencial expedida por la Secretaría del Consejo de la Federación certificando la representación que inviste y el derecho de voto en la Asamblea. Cada entidad representada tendrá un solo voto, cualquiera sea el número de sus acciones.

ARTICULO 33o: Las Asambleas de Delegados tanto Ordinarias como Extraordinarias serán convocadas con quince días de anticipación por lo menos a la fecha de su realización. La convocatoria incluirá el Orden del Día a considerar y determinará fecha, hora, lugar de realización y carácter de la Asamblea. Con la misma anticipación, la realización de la Asamblea será comunicada a las autoridades indicadas en el artículo 48 de la Ley 20.337, acompañando, en su caso, la documentación mencionada en el Artículo 21 de este estatuto y toda otra documentación que deba ser considerada por la Asamblea.

ARTÍCULO 42o: Es de competencia exclusiva de la Asamblea de Delegados, siempre que el asunto figure en el Orden del Día, la consideración de: 1o) Memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos. 2o) Informes del Síndico y del Auditor. 3o) Distribución de excedentes. 4o) Fusión o incorporación. 5o) Disolución. 6o) Cambio de objeto social. 7o) Asociación con personas de otro carácter jurídico. 8o) Modificación del estatuto. 9o) Elección de Consejeros y Síndicos. 10o) Compensación de pérdidas.

Diego Lepera Ricardo López

Secretario Presidente